{"id":30516,"date":"2024-08-07T10:20:47","date_gmt":"2024-08-07T08:20:47","guid":{"rendered":"https:\/\/geissler-legal.de\/allgemein\/compliance-pakete-kyc-gap-analysen\/"},"modified":"2026-04-08T11:06:21","modified_gmt":"2026-04-08T09:06:21","slug":"pacchetti-di-conformita-analisi-delle-lacune-kyc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/geissler-legal.de\/it\/dienstleistungen\/compliance-pakete-kyc-gap-analysen\/","title":{"rendered":"Pacchetti di conformit\u00e0, analisi KYC e GAP"},"content":{"rendered":"","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":51342,"menu_order":75,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[273],"tags":[1077,1079,1099],"class_list":["post-30516","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-dienstleistungen","tag-compliance-wirtschaftsstrafrecht","tag-compliance-basiertes-unternehmensrecht","tag-roman-bosco-geissler"],"acf":{"header_address.Content":"","header_opening_hours.Content":"","header_phone_number.Content":"","child_entity.Value":"","001_page_meta.page_image10.Id":11,"001_page_meta.page_image9.Id":11,"001_page_meta.page_image8.Id":11,"001_page_meta.page_image7.Id":11,"001_page_meta.page_image6.Id":11,"001_page_meta.page_image5.Id":11,"001_page_meta.page_image4.Id":11,"001_page_meta.page_image3.Id":11,"001_page_meta.page_image2.Id":11,"001_page_meta.page_image1.Id":11,"0001_website_meta.site_logo.Id":5441,"galleries_enabled.Value":"true","multi_language_maps_enabled.Value":"false","001_page_meta.featured_image_mobile.Id":51342,"001_page_meta.featured_image.Id":51341,"001_page_meta.content_image_3.Id":"","001_page_meta.content_image_2.Id":"","001_page_meta.content_image_1.Id":"","parent_entity.Value":"Compliance basiertes Unternehmensrecht","type_entity.Value":"dienstleistungen","0001_website_meta.site_logo_inverted.Id":null,"02_hero_content.hero_image3.Id":"","02_hero_content.image_hero_content3.Id":"","02_hero_content.image_hero_content2.Id":"","02_hero_content.image_hero_content1.Id":"","heading_hero_benefit3.Content":"","heading_hero_benefit2.Content":"","heading_hero_benefit1.Content":"","heading_hero_slider.Content":"","02_hero_content.hero_image8.Id":"","02_hero_content.hero_image7.Id":"","02_hero_content.hero_image6.Id":"","02_hero_content.hero_image5.Id":"","02_hero_content.hero_image4.Id":"","top_heading_hero.Content":"Gei\u00dfler Legal - Kanzlei f\u00fcr Compliance & Internationales Wirtschaftsrecht","02_hero_content.hero_image2.Id":"","02_hero_content.hero_image1.Id":"","hero_content_form_benefit2.Content":"","hero_content_form_benefit1.Content":"","hero_content_form_benefit3.Content":"","hero_content_form.Value":"","hero_gallery_enabled.Value":"false","main_heading_hero_cta.Value":"\/kontakt","main_heading_hero_cta.Attribute":"Kontakt","sub_heading_hero.Content":"Compliance optimierte Rechtsberatung f\u00fcr Ihre Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit - ganzheitlich, l\u00e4nder\u00fcbergreifend, kosteneffizient.","main_heading_hero.Content":"Rechtsanwalt Compliance-Pakete, KYC & GAP-Analysen K\u00f6ln","subheading_contact_form.Content":"","contact_area_contact_form_phone_text.Content":"","contact_area_contact_form_name_text.Content":"","contact_area_contact_form_message_text.Content":"","contact_area_contact_form_mail_text.Content":"","contact_area_contact_form_button_text.Content":"","contact_form.Value":"","contact_address.Content":"","opening_hours.Content":"","map.Value":"","heading_contact_form.Content":"","telephone.Value":"","e-mail.Value":"","e-mail.Attribute":"","calendly_enabled.Value":"false","contact_image_enabled.Value":"","contact_maps_enabled.Value":"","calendly_url.Value":"","calendly_url.Attribute":"","online_form_name.Content":"","online_form_source.Value":"","testimonial3_customer.Content":"","04_social_proof.testimonial1_image.Id":11,"04_social_proof.testimonial2_image.Id":11,"04_social_proof.testimonial3_image.Id":11,"04_social_proof.google_places_review_image.Id":358,"04_social_proof.social_proof_background_image.Id":357,"heading_social_proof.Content":"Mit Resultaten \u00fcberzeugen","google_places_id2.Value":"","google_places_id.Value":"ChIJIWZqppDhvkcRh3ZdKMxFlhE","testimonial1_customer.Content":"","testimonial1_text.Content":"","testimonial2_customer.Content":"","testimonial3_text.Content":"","testimonial2_text.Content":"","custom_reviews_enabled.Value":"false","anwalt_de_widgetcode.Value":"","anwalt_de_enabled.Value":"false","google_places_enabled.Value":"true","google_places_reviews_enabled2.Value":"","google_places_reviews_enabled.Value":"false","google_places_review_url2.Value":"","subheading_social_proof.Content":"<p>F\u00fcr Gei\u00dfler Legal steht die Mandantenzufriedenheit an erster Stelle<\/p>","google_places_review_url.Value":"https:\/\/search.google.com\/local\/writereview?placeid=ChIJIWZqppDhvkcRh3ZdKMxFlhE","social_proof_enabled.Value":"true","social_proof_disclaimer.Content":"Bewertungen sind f\u00fcr uns sehr wichtig. Sie geben uns Feedback \u00fcber unsere t\u00e4glichen Anstrengungen. Besonders freuen wir uns nat\u00fcrlich \u00fcber 5 Sterne. Kunden haben die M\u00f6glichkeit die Kanzlei auf Google oder anderen Plattformen zu bewerten. 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Treffen Sie t\u00e4glich unternehmerische Entscheidungen, die zwecks Risikominimierung rechtlich abgesichert sein sollten? Sind Sie sattelfest bei KYC- und Business-Partner-Checks als Pr\u00fcfstein f\u00fcr die Initiierung neuer Gesch\u00e4ftsbeziehungen.<\/span><\/p>\n<p><span>Auf Grundlage zahlreicher F\u00e4lle aus der Praxis als Unternehmensanwalt w\u00fcrde ich als Faustregel festhalten: nur mit einem durch Compliance-Strukturen organisch gesundem Unternehmen setzen Sie nach au\u00dfen die Weichenstellung f\u00fcr wirtschaftlichen Erfolg, der nachhaltig ist.<\/span><\/p>\n<p><span>Jede Beratung in Sachen Compliance beginnt notwendigerweise mit einer GAP-Analyse, also der Ermittlung des Deltas vom Soll- zum Ist-Zustand. Das Ergebnis der GAP-Analyse wird die Anatomie Ihres Unternehmens und ihren Status-Quo spiegeln. Gemeint ist die Funktionsf\u00e4higkeit der unternehmenswichtigen Organe und Prozesse in Ihrer Organisation. Wer und was funktioniert gut? Welche Haftungs- und Reputationsrisiken m\u00fcssen Sie in den Griff kriegen?<\/span><\/p>\n<p><span>Der Schl\u00fcssel dazu liegt in einer effektiven Compliance-Strategie. Mit Compliance-Paketen. Sie erhalten dadurch nicht nur umfassenden Schutz vor rechtlichen und finanziellen Risiken, sondern st\u00e4rken auch Ihr Unternehmensimage und Ihre Marktposition - und zwar nachhaltig.<\/span><\/p>","intro_gallery_enabled.Value":"false","05a_content_intro_enabled.Value":"true","overview_heading.Content":"","overview_text.Content":"","overview_cta_lead_in.Content":"","overview_cta.Attribute":"","overview_cta.Value":"","05b_content_overview_enabled.Value":"true","detail_heading_opt2.Content":"Paketl\u00f6sung 3: Compliance Management System (CMS) - ISO zertifiziert nach ISO 37900\n","05c_content_detail.image_product5.Id":"","detail_text_opt2.Content":"<p><span>F\u00fcr etablierte Unternehmen biete ich zudem die gro\u00dfe L\u00f6sung der Implementierung eines CMS zertifiziert nach ISO 37900 an. In Zusammenarbeit mit meinem Netzwerk erhalten Sie:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Zertifizierte Compliance-Prozesse nach internationalen Standards<\/span><\/li>\n<li><span>Erstellung und Implementierung eines umfassenden Compliance-Management-Systems<\/span><\/li>\n<li><span>Zertifizierung nach ISO 37900, um Ihren Kunden und Partnern h\u00f6chste Compliance-Standards zu demonstrieren<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Was ich f\u00fcr Sie tue:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Entwicklung und Implementierung eines ISO-zertifizierten Compliance-Management-Systems<\/span><\/li>\n<li><span>Unterst\u00fctzung bei der (Selbst-)Zertifizierung<\/span><\/li>\n<li>Einf\u00fchrung und Gestaltung eines Compliance-Komitees mit externer Begleitung durch Gei\u00dfler-Legal (optional)<\/li>\n<\/ul>\n<div>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span><strong>Weitere Compliance Dienstleistungen<\/strong> und L\u00f6sungen:<\/span><\/p>\n<p><span>- KYC &amp; Business-Partner Pr\u00fcfungen<\/span><\/p>\n<p><span>- <\/span><span>Externer Compliance Officer Services<\/span><\/p>\n<p><span>- Assessment zu Compliance-Risiken bei unternehmerischen Entscheidungen<\/span><\/p>\n<p><span>- Ombudsmann und Ansprechpartner bei Compliance Verst\u00f6\u00dfen und Turn-Around-Management<\/span><\/p>\n<\/div>","detail_call_to_action_enabled.Value":"false","detail_slider_enabled.Value":"false","detail_heading.Content":"Paketl\u00f6sung 1: Corporate Compliance Shield (CCS)","detail_text.Content":"<p>Das Corporate Compliance Shield ist ein Basispaket, speziell konzipiert f\u00fcr kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit internationaler Ausrichtung. Dieses Paket wird Ihr Unternehmen personell-funktionell ordnen und eine nachhaltige Compliance-Struktur mit modernem Auftritt verleihen. Das CCS beinhaltet die reziproke Kombination aus einer Richtlinienkompetenz der Gesch\u00e4ftsleitung auf der einen Seite und den Ressortkompetenzen von Abteilungsleitern und Sonderbeauftragten auf der anderen Seite mit Reporting- und Dokumentationspflichten. Hieraus werden Sie folgenden Nutzen ziehen:<\/p>\n<ul>\n<li><span>Reduzierung der pers\u00f6nlichen Haftung der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung\u00a0<\/span><\/li>\n<li><span>Schutz vor Geldbu\u00dfen und Sanktionen des Unternehmens<\/span><\/li>\n<li><span>Vermeidung von Image- und Reputationssch\u00e4den<\/span><\/li>\n<li><span>Optimierung der Kommunikationsprozesse und klare Zuordnungen innerhalb Ihres Organigramms<\/span><\/li>\n<li><span>Konzentration in der Belegschaft auf Kernkompetenzen f\u00fcr eine h\u00f6here Mitarbeiterzufriedenheit (Stichwort: Aufgabenbeschreibung im Arbeitsvertrag)<\/span><\/li>\n<li><span>Compliance als \u00f6ffentlichkeitswirksamer Indikator f\u00fcr ein Vorzeigeunternehmen (Trust)<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Was ich f\u00fcr Sie tue:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>GAP-Analysen<\/span><\/li>\n<li><span>Mit Ihnen abgestimmte Reformierungsvorschl\u00e4ge<\/span><\/li>\n<li><span>Aufbau eines Compliance-Komitees (CCS) mit externer Begleitung durch Gei\u00dfler-Legal (optional)<\/span><\/li>\n<li><span>Implementierung von Compliance-Strukturen in Ihrem Unternehmen<\/span><\/li>\n<li><span>Inhouse-Schulung, Templates und Whitepapers f\u00fcr Ihre Mitarbeiter<\/span><\/li>\n<li><span>Erstellung eines Rechtskatasters mit KI basierten Fristenhinweisen<\/span><\/li>\n<li><span>Fortlaufendes Monitoring und weitere Begleitung, wenn und soweit erforderlich<\/span><\/li>\n<\/ul>","detail_cta_lead_in.Content":"","detail_cta.Attribute":"Kontakt","detail_cta.Value":"\/kontakt","detail_heading_opt1.Content":"Paketl\u00f6sung 2: Directors Compliance Shield (DCS)","detail_text_opt1.Content":"<p><span>Das Directors Compliance Shield ist ma\u00dfgeschneidert f\u00fcr Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer und Prokuristen. Das DCS Paket richtet sich speziell an F\u00fchrungskr\u00e4fte und bietet folgende Vorteile:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>D&amp;O Themen abgestimmt mit ihrer D&amp;O-Versicherung<\/span><\/li>\n<li><span>Schutz vor Durchgriffshaftung bei Unternehmenssanktionen und Non-Compliance<\/span><\/li>\n<li><span>Vermeidung von pers\u00f6nlichen und unternehmerischen Reputationssch\u00e4den<\/span><\/li>\n<li><span>Ma\u00dfnahmen zur Vorbeugung von Organisationsverschulden (Exkulpationsszenarien)<\/span><\/li>\n<li><span>Compliance als \u00f6ffentlichkeitswirksamer Indikator f\u00fcr ein seri\u00f6ses und modernes Management<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Was ich f\u00fcr Sie tue:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>GAP-Analysen<\/span><\/li>\n<li><span>Hand-in-Hand abgestimmte Reformierungsvorschl\u00e4ge<\/span><\/li>\n<li><span>Einf\u00fchrung und Gestaltung eines Compliance-Komitees (DCS) mit externer Begleitung durch Gei\u00dfler-Legal (optional)<\/span><\/li>\n<li><span>Individuelle Anpassung an Gr\u00f6\u00dfe, Branche und Internationalit\u00e4t Ihres Unternehmens<\/span><\/li>\n<li><span>Inhouse-Schulung f\u00fcr alle Directors und Officers<\/span><\/li>\n<li><span>Monatliches Stundenkontingent f\u00fcr Beratung durch einen Rechtsanwalt<\/span><\/li>\n<li><span>Anpassung der Compliance-Ma\u00dfnahmen an Ihre spezifischen Unternehmensbed\u00fcrfnisse<\/span><\/li>\n<li><span>Regelm\u00e4\u00dfige Beratung und Unterst\u00fctzung durch Experten<\/span><\/li>\n<\/ul>","detail_cta_lead_in_opt1.Content":"NO_SHOW","detail_cta_opt1.Attribute":"Kontakt","detail_cta_opt1.Value":"\/kontakt","05c_content_detail.image_person_slider3.Id":"","05c_content_detail_enabled.Value":"true","detail_cta_lead_in_opt2.Content":"NO_SHOW","detail_cta_opt2.Attribute":"Kontakt","detail_cta_opt2.Value":"\/kontakt","detail_heading_opt3.Content":"Preise & Konditionen\n","detail_text_opt3.Content":"<div>\n<p><strong>Alle Leistungen biete ich auf Basis eines konkurrenzf\u00e4higen Stundensatzes oder - bei klar definierter Stundenzahl - auf Grundlage einer attraktiven Verg\u00fctungspauschale an.<\/strong><\/p>\n<p><span>F\u00fcr fortlaufende Unterst\u00fctzung biete ich Compliance Beratung on Demand an. Dies umfasst:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>St\u00e4ndigen und fortlaufenden Backup f\u00fcr alle Compliance-Themen<\/span><\/li>\n<li><span>Externe Unterst\u00fctzung als Sparringspartner, um Sie bei der Umsetzung und Weiterentwicklung Ihrer Compliance-Strategien zu unterst\u00fctzen<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Was ich f\u00fcr Sie tue:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Flexible Beratung und Unterst\u00fctzung nach Ihrem Bedarf<\/span><\/li>\n<li><span>Anpassung an aktuelle Compliance-Anforderungen und gesetzliche \u00c4nderungen<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>","detail_cta_lead_in_opt3.Content":"NO_SHOW","05c_content_detail.image_product1.Id":"","detail_cta_opt3.Attribute":"Kontakt","05c_content_detail.image_product2.Id":"","detail_cta_opt3.Value":"\/kontakt","05c_content_detail.image_product3.Id":"","detail_heading_opt4.Content":"Ihr Wettbewerbsvorteil durch Compliance","05c_content_detail.image_product4.Id":"","detail_cta_opt6.Attribute":"NO_SHOW","detail_cta_lead_in_opt4.Content":"NO_SHOW","detail_cta_opt4.Attribute":"NO_SHOW","05c_content_detail.image_product6.Id":"","05c_content_detail.image_product7.Id":"","detail_cta_opt4.Value":"NO_SHOW","05c_content_detail.image_product8.Id":"","05c_content_detail.image_product9.Id":"","detail_heading_opt5.Content":"NO_SHOW","detail_text_opt5.Content":"NO_SHOW","detail_cta_lead_in_opt5.Content":"NO_SHOW","detail_cta_opt5.Attribute":"NO_SHOW","detail_cta_opt5.Value":"NO_SHOW","detail_heading_opt6.Content":"NO_SHOW","detail_text_opt6.Content":"NO_SHOW","detail_cta_opt6.Value":"NO_SHOW","detail_text_opt4.Content":"<div>Compliance ist f\u00fcr mich mehr als nur gesetzliche Verpflichtung \u2013 es ist ein strategischer Vorteil. Durch die Implementierung meiner Compliance-Pakete sch\u00fctzen Sie nicht nur Ihr Unternehmen vor rechtlichen Risiken, sondern st\u00e4rken auch Ihr Vertrauen bei Kunden und Partnern. 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oder<\/span><\/li>\n<li><span>nach einer wettbewerbsf\u00e4higen Stundensatzvereinbarung<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>","competence_cta_lead_in.Content":"","competence_cta.Attribute":"Kontakt","competence_cta.Value":"\/kontakt","05d_content_competence_enabled.Value":"true","05d_content_competence.competence_image1.Id":"","05d_content_competence.competence_image2.Id":"","services_heading.Content":"","services_text.Content":"","services_cta_lead_in.Content":"","services_cta.Attribute":"","services_cta.Value":"","05e_content_services_enabled.Value":"true","faq_heading.Content":"","question2.Content":"","question3.Content":"","question4.Content":"","question5.Content":"","question6.Content":"","question7.Content":"","question8.Content":"","question9.Content":"","question10.Content":"","question1.Content":"","answer10.Content":"","answer3.Content":"","answer4.Content":"","answer5.Content":"","answer6.Content":"","answer7.Content":"","answer8.Content":"","answer9.Content":"","answer1.Content":"","answer2.Content":"","05f_questions_and_answers_enabled.Value":"false","seoarea1heading.Content":"","seoarea1text.Content":"","seoarea2heading.Content":"","seoarea2text.Content":"","seoarea3heading.Content":"","seoarea3text.Content":"","seoarea4heading.Content":"","seoarea4text.Content":"","05g_seoarea_enabled.Value":"true","06_gallery_related1.gallery_related.TypeEntityName":"rechtsgebiete","06_gallery_related1.gallery_related.SubHeading":"Zugeh\u00f6riges 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