Geißler Legal - Studio legale per la compliance e il diritto penale dei colletti bianchi

Avvocato specializzato in compliance e crimini dei colletti bianchi con sede a Colonia

Consulenza legale ottimizzata per la conformità delle attività commerciali - olistica, cross-border ed efficiente in termini di costi.

Diritto penale e contesto aziendale? Vanno davvero d'accordo?

Un chiaro sì. Il diritto penale è importante per gli imprenditori da 2 punti di vista

A scopo di prevenzione - la cosiddetta conformità penale preventiva
Ai fini della difesa - la cosiddetta conformità penale reattiva

Con la crescente attenzione delle autorità penali verso le aziende e i loro responsabili come obiettivo delle indagini, vi consiglio e vi rappresento in tutte le questioni di diritto penale dei colletti bianchi.

1. prevenzione - rispetto preventivo del diritto penale

La conformità si basa su 3 pilastri: prevenzione, controllo e reazione. Tutti e tre i pilastri devono essere installati e garantiti nella vostra organizzazione con una solida base. Per quanto riguarda il diritto penale, che è la spada più affilata del sistema legale, l'attenzione assoluta nella vostra organizzazione dovrebbe essere rivolta alla prevenzione, ossia all'evitare casi criminali. Utilizzate la conformità al diritto penale per prevenire l'insorgere dei primi sospetti di comportamenti criminali, come l'influenza sleale nei rapporti commerciali, la corruzione all'estero o gli schemi di frode. Una prevenzione efficace per proteggere l'azienda e i suoi rappresentanti può essere ottenuta implementando strutture di conformità penale.

Vi assisto nell'adempimento completo dei vostri requisiti di conformità e nel contrasto proattivo dei rischi legali. I miei servizi includono

Formazione anticorruzione: Offro una formazione mirata per sensibilizzare il vostro team sui pericoli della corruzione e aiutarvi a sviluppare misure preventive. Questo non solo rafforza l'integrità della vostra organizzazione, ma vi protegge anche da possibili conseguenze legali. Fate rivivere i corsi di formazione e le sessioni di training e permettete loro di svolgersi in presenza interattiva. I vostri dipendenti vi ringrazieranno.
Consulenza in materia di diritto penale della concorrenza: Grazie alla mia esperienza nel diritto penale della concorrenza, posso aiutarvi a rispettare le norme del diritto della concorrenza e a evitare pratiche anticoncorrenziali. Questo vi aiuta a sfruttare vantaggi competitivi equi e a evitare controversie legali.
Leggi sul riciclaggio di denaro e sul commercio estero: Posso fornirvi una consulenza completa sulle complesse normative antiriciclaggio e sulle leggi sul commercio estero. Ciò include l'implementazione di meccanismi di controllo efficaci per garantire che la vostra azienda soddisfi tutti i requisiti legali e minimizzi i rischi.
Indagini interne: Se dovessero emergere irregolarità o sospetti interni, svolgo indagini interne approfondite. Il mio obiettivo è quello di riconoscere ed eliminare tempestivamente i potenziali rischi legali per garantire l'integrità e la trasparenza della vostra azienda.

2. difesa - conformità al diritto penale reattivo

Mentre i sistemi giuridici anglosassoni e statunitensi conoscono da sempre il diritto penale d'impresa (ad esempio, le Federal Sentencing Guidelines statunitensi), in questo Paese non esiste una legge penale che sanzioni direttamente l'impresa, perché il diritto penale è legato alla colpevolezza. Tuttavia, oltre alla lunga discussione sull'introduzione del cosiddetto Association Sanctions Act, esistono alcuni reati che comportano sanzioni pecuniarie che le aziende devono conoscere. Questo perché le multe sono solo illeciti amministrativi in termini legali formali. Tuttavia, per l'azienda interessata non fa differenza se è obbligata a pagare il 10% del suo fatturato annuo globale, se la sanzione è una pena in senso giuridico ai sensi del Codice penale tedesco o "solo" un illecito amministrativo ai sensi della legge tedesca sugli illeciti amministrativi. In Germania sono determinanti le sezioni 30 e 130 della legge tedesca sui reati amministrativi (OWiG), in base alle quali le società in quanto tali e i loro amministratori delegati possono essere severamente perseguiti.

La questione fondamentale è sempre se si può dimostrare che l'amministratore delegato ha violato i principi di un uomo d'affari prudente o se è colpevole di negligenza organizzativa. Per questo motivo è importante che siano stati preventivamente implementati processi dimostrabili che possano essere utilizzati per contrastare questo fenomeno, come ad esempio una delega verticale dei compiti di gestione e un'adeguata documentazione di reporting.

È inoltre importante sapere che ogni persona coinvolta in un'indagine per un illecito amministrativo ha gli stessi diritti di difesa di un imputato penale. Se siete personalmente coinvolti o avete ricevuto una mail dalla Procura per sospetto di frode, appropriazione indebita o ritardo nella presentazione della domanda di insolvenza, non esitate a contattarmi, soprattutto se avete domande:

Perquisizione domiciliare e perquisizione dei locali commerciali
Citazione per l'interrogatorio come imputato o come testimone
Confisca, sequestro, recupero preventivo dei beni
Emissione di ordini di carcerazione, in particolare di carcerazione preventiva

Contattatemi oggi stesso per scoprire come posso aiutarvi a soddisfare i vostri requisiti di conformità e a proteggere legalmente la vostra azienda. Affidatevi alla mia esperienza in materia di conformità e diritto penale per risolvere i vostri problemi legali in modo professionale.

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Saremo lieti di fornirvi una consulenza completa e personale sulla vostra richiesta.

La mia esperienza per le vostre sfide legali

La mia pluriennale esperienza nel campo della compliance e del diritto penale mi consente di offrirvi un supporto preciso e fondato. Comprendo i complessi requisiti legali che le aziende devono affrontare oggi e lavoro per rappresentare i vostri interessi nel miglior modo possibile. Con una chiara attenzione alle vostre esigenze individuali, vi aiuterò a ridurre al minimo i rischi legali e a raggiungere i vostri obiettivi di compliance.